Depuis des décennies, l'approche laxiste canadienne de la criminalité financière a été exploitée par des gangs criminels chinois qui gangrent leurs espèces à travers les casinos terrestres de Vancouver. Dans cet article, nous découvrons l'histoire de ce qui est devenu connu sous le nom de modèle de Vancouver.
Demandez à quelqu'un ce qu'ils pensent de Vancouver et vous entendrez parler de la beauté de la région, des nombreuses activités de plein air, de Stanley Park, et peut-être même les incroyables fruits de mer dans les nombreux restaurants de la ville. Mais ce que vous n'étudiez probablement pas, ce sont les trois mots «Le modèle de Vancouver», un système par lequel des gangs criminels utiliseraient les casinos de la ville pour blanchir leur argent.
Même si les habitants n'en parlent pas trop, la vérité est que Vancouver est la capitale du blanchiment d'argent du Canada - une réputation qu'elle a travaillé extrêmement difficile à se débarrasser ces dernières années.
Comment fonctionne le modèle de Vancouver
Le processus modèle de Vancouver commence à des milliers de kilomètres en Chine. le Contrôles de devises strictes Dans la nation mentionnée par les communistes empêche les individus de prendre de 50 000 USD hors du pays sans le signaler au bureau des impôts.
Cependant, de nombreux citoyens chinois riches souhaitent contourner les règles pour des raisons. Peut-être souhaitent-ils investir leur argent dans des entreprises en dehors de la Chine ou acheter des biens - quelles que soient leurs raisons, il y a beaucoup de ces personnes.
Il n'est pas clair que commence le processus, mais ces personnes se connecteront à des gangs criminels qui ont des liens avec Vancouver. Ils feront ensuite un arrangement dans lequel ils déposent une somme d'argent dans un compte bancaire chinois contrôlé par le gang. L'individu se rendra ensuite à Vancouver où ils se verront attribuer l'équivalent de leur dépôt en dollars canadiens moins une taxe, bien sûr.
Très souvent, cet argent sera remis dans un sac de hockey ou une valise et ils se retrouvent avec des piles de billets de 20 $.
Ils prennent ensuite leur énorme pile d'argent à un casino où ils l'échangent pour les jetons avec à peine un sourcil soulevé aux sommes impliquées. La rivière Rock Casino à Richmond a déjà accepté 13,5 millions de dollars canadiens de billets de 20 $.
Une fois qu'ils ont leurs jetons, ils joueront quelques jeux à bas papier aux tables dépenseront et perdent très peu. Après avoir passé un peu de temps dans le casino, ils encaisseront leurs jetons de belles notes beaucoup grandes qu'elles ne sont venues avec et sortent de la porte. Et tout ce que ces cases dans leur poche deviennent de l'argent légitime.
Le seul problème est que l'argent qu'ils prennent à Vancouver sont les bénéfices des gangs de ventes de drogues ou d'autres activités criminelles.
Le gang peut ensuite réinvestir leur argent en d'autres activités criminelles, tandis que la fortune individuelle peut investir dans tout ce qu'ils choisissent en Colombie-Britannique qui, souvent, ne sont pas immobiliers. Incroyablement, recherche par la Banque Nationale du Canada a révélé qu'un tiers des biens à Vancouver appartiennent aux investisseurs chinois.
Le modèle de Vancouver est un gagnant-gagnant pour les deux parties car le gang a la possibilité de blanchir leur argent alors que la fortune individuelle peut acheter de l'immobilier et cacher leur investissement auprès du gouvernement chinois.
Qui d'autre est impliqué?
Bien que les citoyens chinois soient généralement ceux qui investissent dans l'immobilier, les gangs criminels ne sont pas nécessairement chinois eux-mêmes. Vancouver est une ville incroyablement diversifiée avec des personnes allant d'une grande variété d'origines appelant la place à la maison et cela signifie des gangs criminels de nombreux milieux culturels différents.
Selon Colombie-Britannique application de la loi, il y a environ 188 groupes de criminels dans la province. Cela comprend des gangs vietnamiens et asiatiques, triades chinois-asiatiques, gangs iraniens et cartel de Sinaloa d'El Chapo qui a des liens vers Vancouver.
Pourquoi ça marche
Dans la plupart des pays, il existe des protocoles qui empêcheraient un processus aussi simple de blanchir de l'argent. Mais le Canada a certaines des lois sur l'information financière la laxe dans le monde développé. Ajouter à cela le fait que le crime de cols blanc a toujours été très faible sur la liste prioritaire des organismes chargés de l'application de la loi, et il est peu étonnant que le blanchiment d'argent en Colombie-Britannique soit estimé à vaut environ 1 milliard de dollars par an retour en 2019.
Les personnes qui ont encaissé dans leurs puces trouvent également qu'il est également facile d'ouvrir des comptes bancaires canadiens avec leur argent maintenant légitime. Une enquête gouvernementale récente entendit comment les banques canadiennes étaient comme des «magasins à guichet» pour le blanchiment d'argent.
Ensuite, il existe également certaines manières que l'immobilier peut être acheté au Canada qui facilite la cachette de l'identité des propriétaires. Un rapport de Transparency International Canada a révélé qu'en 2016, 50% des maisons les chères de Vancouver ont été achetées en utilisant des méthodes d'achat structurées qui cacheraient l'identité du propriétaire.
Est-ce que ça arrive encore?
Le modèle de Vancouver était à sa hauteur de 2009 à 2017 et aurait atteint son apogée en 2015.
En 2017, le gouvernement a publié des séquences de vidéosurveillance de ces fortunes individus marchant dans des casinos avec des sacs d'argent dans le but de mettre en valeur la question. Dans le même temps, le nouveau procureur général de la Colombie-Britannique David EBY a fait des efforts pour réduire l'activité. Il a mis en œuvre de nouvelles mesures anti-blanchiment d'argent (AML) dans les casinos. Ceux-ci nécessitaient des casinos pour vérifier la source d'argent si le montant dépassait 10 000 $ CAD. Il a également commandé une surveillance 24h / 24 à des casinos à haut risque.
Pendant que le modèle de Vancouver ait réussi à réussir pendant une période non seulement en Colombie-Britannique, mais tout au long du Canada, ce n'est pas aussi répandu aujourd'hui que dans son apogée. Suite à l'introduction de mesures AML, des transactions suspectes ont chuté à seulement 200 000 $ CAD en février 2018 après avoir culminé à 20 millions de dollars en juillet 2015.
Cela dit, malgré les meilleurs efforts déployés par le gouvernement, on pense que les gangs criminels parviennent toujours à des millions de dollars chaque année à travers les casinos de la nation.
